Kebijakan AML

NFX CAPITAL VU INC. Yang kantornya telah terdaftar dan berada di Pot 805/103 Rue D'Auvergne, Port Vila, Vanuatu disini disebut NordFX.

Pencucian uang adalah perbuatan yang menyumbang uang atau material lainnya ikut serta nilai-nilai dari kegiatan ilegal (terorisme, menangani narkoba, perdagangan senjata ilegal, korupsi, lalu lintas manusia dan lain-lain) menjadi uang atau investasi yang tampaknya adalah sah. Kegiatan seperti itu digunakan karena sumber uang illegal dan materi lainnya tidak dapat nilai pelaksanaan.

Untuk menghadapi yang penetrasi pidana uang ke dalam perekonomian negara dan untuk mencegah perluasan dari kegiatan teroris, negara-negara yang melakukan perjuangan terhadap pencucian uang dan pembiayaan terorisme. Keuangan organisasi adalah salah satu akses yang mudah dan nyaman instrumen yang memungkinkan untuk melegalisasikan pendapatan dari kegiatan ilegal. Peningkatan integrasi pasar keuangan dan kebebasan mobilitas modal di antara mereka melakukan penetrasi pasar modal pidana lebih mudah. Karena itu diterapkan oleh perusahaan-hukum dan program-program yang pelaksanaannya untuk membantu organisasi-organisasi internasional untuk berjuang melawan pencucian uang dan pembiayaan kegiatan teroris di seluruh dunia.

1. 1. Perusahaan dokumen identifikasi dan verifikasi data dari klien dan juga trek log dan terperinci mengenai semua transaksi yang dilakukan oleh Klien.
2. 2. Perusahaan melacak transaksi mencurigakan dari klien dan transaksi yang dijalankan di bawah kondisi nonstandard. Perusahaan yang melakukan tindakan di pangkal AML FATF rekomendasi.
3. 3. Perusahaan tidak menerima uang setoran tunai maupun disburses dalam kondisi apapun.
4. 4. Perusahaan berhak untuk menolak untuk memproses transaksi di setiap tahap, di mana ia yakin bahwa transaksi yang akan terhubung dengan cara apapun ke pidana pencucian uang atau kegiatan. Sesuai dengan hukum internasional Perusahaan tidak berkewajiban untuk memberitahukan kepada klien yang dilaporkan ke badan yang sesuai dari Klien dari aktivitas mencurigakan.

Nord FX berkomitmen untuk secara berkala melakukan update sistem elektronik untuk inspeksi dari transaksi mencurigakan dan untuk verifikasi catatan identifikasi klien, sesuai dengan peraturan baru karena promulgated, serta memberikan pelatihan bagi para karyawannya pada perangkat tambahan untuk anti pencucian uang prosedur yang mungkin diperlukan oleh peraturan baru.